证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2024-021
转债代码:113651 转债简称:松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
关于 2023 年利润分配方案暨 2024 年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例
2023 年度分红方案:每股派发现金红利 0.189 元(含税),
不进行资本公积金转增股本,不送红股。
2024 年中期分红方案:以不超过 2024 年中期合并报表归属
于上市公司股东净利润的 50%进行现金分红,不进行资本公积金
转增股本,不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,
拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告
中披露。
一、 利润分配方案
(一)2023 年年度利润分配方案
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见
的审计报告,2023 年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润
为人民币 352,489,798.47 元,截止 2023 年 12 月 31 日,公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币 943,201,471.97 元。经董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本407,988,115股,以此计算合计拟派发现金红利77,109,753.74元(含税)。本年度公司现金分红(包括2023年前三季度已分配的现金红利)比例为50.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二)2024 年中期利润分配方案
为了更好地回报股东,与股东共享公司经营成果,公司若满足现金分红条件,预计以不超过 2024 年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的 50%进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股。
提请股东大会授权公司董事会,根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期利润分配方案。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过
了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
(二)监事会意见
2024 年 4 月 26 日,公司召开第三届监事会第十次会议审议通过
了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,经审核,监事会认为,董事会不存在以下情形之一:
(一)未严格执行现金分红政策和股东回报规划,且不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展;
(二)未严格履行现金分红相应决策程序;
(三)存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日