603992 沪市 松霖科技

证券代码：603992  证券简称：松霖科技    公告编号：2023-044
转债代码：113651  转债简称：松霖转债

              厦门松霖科技股份有限公司

          关于第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

         全体董事亲自出席本次董事会。

         无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

         本次董事会议案全部获审议通过。

  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
29 日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事会第二次会
议决议，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次
会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

    一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年半年度报告》及《松霖科技：2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051）。
    二、审议通过了《2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的
专项报告》。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

    三、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议
案》。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-047）。

    四、审议通过了《关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的议案》。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2023-048）和《松霖科技：公司章程（2023 年 8 月修订）》。

  本议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的
议案》。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，关联董
事周华松先生、吴文利女士回避表决。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。
  本议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-050）。

    七、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

  特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
              2023 年 8 月 30 日