证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-033
厦门松霖科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次修订《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议， 并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
根据证监会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易
所《上市公司现金分红指引》以及公司实际发展情况，在促进公司持续发展的同时，为
进一步保障投资者合法权益和加强投资者回报，公司拟对《公司章程》部分条款进行
修订。具体情况如下：
一、《公司章程》修订内容与原因说明
修订前 修订后
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过： 审议通过：
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 10%的担保；
担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过
(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
审计总资产的30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担
(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 保；
保； （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的 则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
担保； （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原
(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额
超过5000万元以上；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保；
（七）证券监管机构、证券交易所或者公司章程规
定的其他担保。
前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
第一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满，应向 第一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董
董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实 事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合 务，在任期结束后并不当然解除，在任期结束后2年内仍
理期限内仍然有效。 然有效。其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息
的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至相关信息成
为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则
确定，视事件发生与离任之间时间长短，以及与公司的
关系在何种情况和条件下结束而定。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、购买或出
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、提供财务资的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 助、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
准。 审，并报请股东大会审批。
董事会有权批准对外投资、购买或出售资产、资产
抵押、对外担保、委托理财、提供财务资助、关联交易
等事项的权限如下：
（一）交易涉及的资产总额不足公司最近一期经审
计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
的营业收入不足公司最近一个会计年度经审计营业收入
的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
的净利润不足公司最近一个会计年度经审计净利润的
50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）不足
公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超
过5000万元人民币；
（五）交易产生的利润不足公司最近一个会计年度
经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民
币；
（六）对于未达到本章程第四十一条规定须经股东
大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保
事项，须由董事会审议通过；董事会审议有关对外担保
议案时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经
出席会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三
分之二以上同意。
（七）对公司拟进行的关联交易（公司提供担保、
受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），交易
金额在人民币3000万元以下或占公司最近一期经审计净
资产绝对值5%以下的范围内，董事会有权作出决策。
（八）股东大会授予的其他职权。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值
计算。
公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类
交易，应当累计计算。
第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回 第一百五十五
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