603992 沪市 松霖科技

 证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-046
            厦门松霖科技股份有限公司

        第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日以现场的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十次会议，第二届董事会第十次会议通知于2021年12月8日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

    1、审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司 51%股权新增日常性关
联交易确认并补充预测的议案》。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告》（公告编号：2021-048）

    2、审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公
告》。

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-049）
  特此公告。

                                          厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                          2021年12月14日
备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。