江西国泰集团股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：江西国泰集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：国泰集团
股票代码：603977
收购人名称：江西省军工控股集团有限公司
住所及通讯地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号一致行动人名称：江西大成国有资产经营管理有限责任公司
住所及通讯地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号
签署日期：二〇二〇年七月
收购人及其一致行动人声明
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在江西国泰集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在江西国泰集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》规定，本次股权无偿划转收购人可免于以要约方式收购江西国泰集团股份有限公司股份。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ......4
第二节 收购人及其一致行动人介绍......5
一、收购人及其一致行动人基本情况......5
（一）收购人基本情况......5
（二）一致行动人基本情况......5
二、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的有关情况......6
（一）收购人控股股东和实际控制人的基本情况 ......6
（二）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及
主营业务的情况......6
三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年的财务状况 ......10
（一）收购人及其一致行动人从事的主要业务......10
（二）收购人及其一致行动人最近三年的财务状况......10
四、收购人及其一致行动人最近五年合法合规经营情况......11
五、收购人及其一致行动人董事、监事和高级管理人员......11
六、收购人与一致行动人，及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市公司 5%以
上权益的基本情况 ......12
七、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其
他金融机构的简要情况 ......13
第三节 收购决定及收购目的......14
一、收购目的......14
二、未来 12 个月内对上市公司股份的增持或者处置计划 ......14
三、本次收购的决定......14
第四节 收购方式......15
一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份情况......15
二、本次收购所涉及交易协议的有关情况 ......16
三、本次收购所涉及股份的限制情况及附加特殊条件......17
第五节 免于发出要约的情况......19
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
收购人、军工控股 指 江西省军工控股集团有限公司
民爆投资 指 江西省民爆投资有限公司
大成国资/一致行动人 指 江西大成国有资产经营管理有限责任公司
国泰集团/上市公司 指 江西国泰集团股份有限公司
江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会
民爆投资将其持有的国泰集团 292,468,540 股 A 股股份
本次收购、本次无偿划转 指
（占上市公司总股本的 53.02%）无偿划转给军工控股
本报告书摘要 指 《江西国泰集团股份有限公司收购报告书（摘要）》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 江西省军工控股集团有限公司
注册资本 100000 万元
法定代表人 唐先卿
住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号
成立日期 2006 年 4 月 28 日
统一社会信用代码 91360000787275568N
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限 2006 年 4 月 28 日至长期
资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁，物业管理，物
经营范围 资贸易，投资咨询服务，金属材料销售，机械设备销售及服务，咨询
服务，电子应用产品销售，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称 江西大成国有资产经营管理有限责任公司
通讯地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号
通讯方式 0791-86351780
（二）一致行动人基本情况
大成国资为收购人军工控股的控股股东，为军工控股一致行动人，基本情况如下：
公司名称 江西大成国有资产经营管理有限责任公司
注册资本 200000 万元
法定代表人 项文
住所 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号
成立日期 2005 年 9 月 6 日
统一社会信用代码 9136000077884321XF
公司类型 有限责任公司（国有独资）
营业期限 2005 年 9 月 6 日至长期
国有股权持有、运营、处置的资本管理；国有企业重组、并购、托管、
破产的改制管理；军工产业、高端服务业的实业投资管理；绿色产业
投资；高新技术产业投资；旅游产业投资；旅游开发；投资咨询；财
经营范围 务顾问；地产投资；房地产开发；物业管理；环保机械；养老服务；
酒店管理；有色金属、黑色金属及非金属矿产品贸易；国内贸易；进
出口贸易；省国资委授权或委托的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称 江西省国有资产监督管理委员会
通讯地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号
通讯方式 0791-86350786
二、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的有关情况
（一）收购人控股股东和实际控制人的基本情况
1、股权关系
截至本报告书摘要签署日，收购人军工控股及其一致行动人大成国资均为江西省国资委直接或间接 100%持股公司，股权结构如下图所示：
江西省国资委
100%
大成国资
100%
军工控股
2、控股股东和实际控制人
军工控股的唯一股东为大成国资，大成国资的唯一股东为江西省国资委，因此军工控股的控股股东为大成国资，实际控制人为江西省国资委。
大成国资的唯一股东为江西省国资委，因此大成国资的控股股东和实际控制人均为江西省国资委。
（二）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
1、大成国资控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本报告书签署日，除军工控股外，大成国资控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况如下：
序 名称 主营业务 注册资本（万 持股比例
号 元） （%）
1 江西长天集团有限公司 医养结合养老服务；健康养老机构运 200000.00 100%
营及管理；对各类行业的投资
2 江西省粮油集团有限公 企业自用粮收购（早、中、晚稻）、 25489.00 100%
司 经营本系统商品的进出口业务
江西省大成职大园区管 园区建设、园区运营管理；后勤管理 20000.00 100%
3 理有限公司 服务；住宿与餐饮服务；职业技能培
训
中国江西国际经济技术 承包国外工程、境内外资工程；承包 20000.00 100%
4 合作有限公司 工程所需的设备、材料
查看PDF原文
