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603977 沪市 国泰集团


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603977:国泰集团资产重组进展公告

公告日期:2019-05-10

证券代码:603977  证券简称:国泰集团  编号:2019临029号
          江西国泰集团股份有限公司

              资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国泰集团”)于2019年4月10日披露了《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案》(以下简称“预案”),公司正在筹划收购北京太格时代自动化系统设备有限公司69.83%的股权(以下简称“本次资产重组”)。

  根据上市公司资产重组相关规定,现将本次资产重组的进展公告如下:

  2019年4月23日,公司收到上海证券交易所《关于对江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】0500号)(以下简称“《问询函》”)。公司随即认真组织对《问询函》中提出的问题进行了回复,并对预案及其摘要进行了修订。公司于2019年5月8日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了上述相关公告和文件。

  自本次资产重组预案披露以来,公司及相关各方继续积极推进本次资产重组工作。截至本公告日,公司拟选聘的本次重组独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司、法律顾问为湖南启元律师事务所、审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构为中联资产评估集团有限公司,并正在履行中介机构协议签署程序,以及启动相关审计、评估等尽职调查工作。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次资产重组方案及重组相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

  本次资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商,且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序,尚存在不确定性。公司于2019年5月8日披露的《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交
易预案(修订稿)》之“重大风险提示”内容,提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息以公司公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                      江西国泰集团股份有限公司董事会
                                                二○一九年五月十日