证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2020-032
法兰泰克重工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,097,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 56.4495
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长金红萍女士主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事杨克泉先生因其他工作安排未能现
场出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,097,101 100 0 0 0 0
2、议案名称：2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,097,101 100 0 0 0 0
3、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,097,101 100 0 0 0 0
4、议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,097,101 100 0 0 0 0
5、议案名称：2019 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,097,101 100 0 0 0 0
6、议案名称：2019 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,695,208 97.9832 2,401,893 2.0168 0 0
7、议案名称：关于申请 2020 年度银行授信及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,097,101 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,097,101 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,097,101 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,097,101 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 115,010,896 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5% 0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 1,684,312 41.2194 2,401,893 58.7806 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 14,560 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以 1,669,752 41.0092 2,401,893 58.9908 0 0
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%） （%）
6 2019 年年度利润分 316,660 11.648 2,401,8 88.35 0 0
配预案 1 93 19
关于申请 2020 年度
7 银行授信及提供担保 2,718,553 100 0 0 0 0
的议案
8 关于聘任 2020 年度 2,718,553 100 0 0 0 0
审计机构的议案
关于为公司产品销售
9 向客户提供融资租赁 2,718,553 100 0 0 0 0
业务回购担保的议案
关于与银行开展供应
10 链融资业务合作暨对 2,718,553 100 0 0 0 0
外担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 9、议案 10 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股
东代表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、李盖
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
法兰泰克重工股份有限公司
2020 年 5 月 16 日
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