证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-034
益丰大药房连锁股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁高毅先生提名、董事会提名委员会会议及第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任万雪梅女士为公司副总裁。
一、董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任万雪梅女士为副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
二、独立董事的独立意见
经审查，公司审议聘任的高级管理人员，其个人的履历、教育背景、工作经历，其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意公司聘任万雪梅女士为公司副总裁。
万雪梅女士简历详见附件。
特此公告
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
附件：
万雪梅女士简历
万雪梅，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 12 月出生，本科学
历。曾任益丰大药房连锁股份有限公司质管部长、商品部长，江苏益丰大药房连锁有限公司营运副总经理兼江苏益丰医药有限公司总经理。现任公司副总裁。
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