603939 沪市 益丰药房

证券代码：603939        证券简称：益丰药房        公告编号：2021-093
            益丰大药房连锁股份有限公司

          第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体董事均亲自出席本次董事会。

    无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

    本次董事会全部议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

  益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日以
电子邮件方式发出第四届董事会第七次会议通知，会议于 2021 年 11 月 19 日在
湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人（其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶崴涛先生因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
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