603937 沪市 丽岛新材

证券代码：603937        证券简称：丽岛新材        公告编号：2021-031
            江苏丽岛新材料股份有限公司

          第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场召开、现场表决的方式召开。会议通
知已于 2021 年 12 月 4 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席田华军先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；

  监事会认为：

  公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过《关于增补监事的议案》。

 监事会审议同意增补张军为公司监事。并同意将此议案报股东大会审议。
 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 10 日