证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-006
浙江铁流离合器股份有限公司
2018年股权激励计划草案摘要公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予500万
股限制性股票，占本激励计划公告时公司股本总额12,000万股的4.17%。其中，首次授予400万股限制性股票，占本计划拟授予限制性股票总数的80.00%，占本激励计划公告时公司股本总额12,000万股的3.33%；预留授予100万股限制性股票，占本计划拟授予限制性股票总数的20.00%，占本激励计划公告时公司股本总额12,000万股的0.83%。
一、公司基本情况
1、公司简介
公司名称：浙江铁流离合器股份有限公司
上市时间：2017年5月10日
注册地：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号
经营范围：制造、加工：汽车离合器总成（装配），汽车配件机械加工（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：离合器总成、汽车配件、汽车离合器面片的技术开发；批发、零售：汽车离合器总成，汽车配件，金属材料，汽车离合器面片；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
2、最近三年业绩情况：
单位：万元
主要会计数据 2017年 2016年 2015年
营业收入 85,194.16 72,404.59 67,895.28
归属于上市公司股东的净利润 10,917.73 11,189.62 9,407.65
归属于上市公司股东的扣除非 9,575.57 10,653.30 9,364.99
经常性损益的净利润
2017年末 2016年末 2015年末
归属于上市公司股东的净资产 116,839.93 49,891.75 41,353.22
总资产 143,241.22 76,027.97 61,402.97
每股净资产 9.74 5.54 4.59
主要财务指标 2017年 2016年 2015年
基本每股收益（元/股） 1.02 1.24 1.05
加权平均净资产收益率（%） 12.41 24.65 24.88
3、公司董事会、监事会、高管人员构成情况：
（1）董事会构成
公司本届董事会由7名董事构成，分别是：非独立董事张智林、国宁、吴铃海、谢茂青，独立董事严正峰、应可慧、袁念诗。
（2）监事会构成
公司本届监事会由3名监事构成，分别是：监事会主席黄铁桥、监事周爱琴、职工代表监事沈雪芳。
（3）高级管理人员构成
公司现任高级管理人员9人，分别是总经理国宁，副总经理岑伟丰、陈建林、刘勇、吴铃海、谢茂青、朱向阳，财务负责人陈惠芳，董事会秘书郑成福。
二、本激励计划的目的
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予500万股限制性股票，占本激励计划公告时公司股本总额12,000万股的4.17%。其中，首次授予400万股限制性股票，占本计划拟授予限制性股票总数的80.00%，占本激励计划公告时公司股本总额12,000万股的3.33%；预留授予100万股限制性股票，占本计划拟授予限制性股票总数的20.00%，占本激励计划公告时公司股本总额12,000万股的0.83%。
预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干以及董事会认为需要激励的相关人员（不包括公司独立董事、监事）。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予限制性股票涉及的激励对象包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理者、核心骨干以及董事会认为需要激励的相关人员，总计75人。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的有效期内与公司或公司控股子公司具有雇佣或劳务关系。
公司本次激励计划授予的激励对象不包括公司的独立董事、监事，也不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
预留激励对象指激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
激励对象 人均获授份数获授份数 占授予总数 占当前总股本
（万份） （万份） 的比例（%） 比例（%）
董事及高级 吴铃海 董事、副总经理 5.00 5.00 1.00% 0.04%
管理人员 谢茂青 董事、副总经理 15.00 15.00 3.00% 0.13%
（共8人） 岑伟丰 副总经理 15.00 15.00 3.00% 0.13%
激励对象 人均获授份数获授份数 占授予总数 占当前总股本
（万份） （万份） 的比例（%） 比例（%）
陈建林 副总经理 10.00 10.00 2.00% 0.08%
刘勇 副总经理 10.00 10.00 2.00% 0.08%
朱向阳 副总经理 15.00 15.00 3.00% 0.13%
陈惠芳 财务负责人 5.00 5.00 1.00% 0.04%
郑成福 董事会秘书 15.00 15.00 3.00% 0.13%
中层管理者及技术（业务）骨干（共67人） 4.63 310.00 62.00% 2.58%
预留限制性股票 100.00 20.00% 0.83%
合计 500.00 100.00% 4.17%
注：1、公司单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
六、授予价格及授予价格的确定方法
（一）首期授予的限制性股票的授予价格
本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为13.29元/股。
（二）首次授予的限制性股票的授予价格的确定方法
本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格不低于下述价格中的较高者：
1、本计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%为13.29元/股；
2、本计划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%，为12.17元；
（三）预留限制性股票的授予价格的确定方法
预留限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并
