603918 沪市 金桥信息

证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2021-102
            上海金桥信息股份有限公司

        第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第
四届董事会第二十六次会议通知和资料于 2021 年 11 月24 日以邮件和书面方式
发出，会议于 2021 年 11 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。

  （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长
金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

  （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票第一期解锁条件成就的议案》

  根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足。
本次限制性股票解锁数量共计 92.872 万股（公司于 2021 年 6 月 15 日实施完成
公司 2020 年利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，激励对
象获授的限制性股票数量已作相应调整），占目前公司股本总额的 0.25%。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-104）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴志雄先生、颜桢
芳女士回避表决。

  特此公告。

                                      上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 30 日