证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-031
牧高笛户外用品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,245,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议
由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事徐静、罗杰、陈汉、李曦、李国范因工
作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事鲍晓飞、余立平因工作原因未能出席会
议；
3、财务总监杜素珍、董事会秘书王潘祺出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2021 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于以存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于 2022 年申请综合授信及担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于变更董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 43,245,006 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2021 年度 1,000 0.00 0 0.00 0 0.00
利润分配方案
的议案
2 关于续聘会计 1,000 0.00 0 0.00 0 0.00
师事务所的议
案
3 关于使用闲置 1,000 0.00 0 0.00 0 0.00
募集资金与自
有资金进行现
金管理的议案
4 关于以存款等 1,000 0.00 0 0.00 0 0.00
资产进行质押
向银行申请开
具银行承兑汇
票的议案
5 关于 2022 年申 1,000 0.
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