证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-013
江苏龙蟠科技股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 2 月 1 日以书面、电话或电子
邮件方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023
年 2 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9
人，实到董事 9 人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列
席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公
司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意
提名石俊峰先生、朱香兰女士、吕振亚先生、沈志勇先生、秦建先生、张羿先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，新一届董事任期自股东大会审议通过之
日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，新一届董事会选举产
生前，原董事仍然按照有关规定和要求履行董事职责。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名耿成轩女士、李庆文先生、叶新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，新一届独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了截至 2022年 9 月 30 日的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
具体内容已于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请于 2022 年 2 月 24 日
召开 2023 年第二次临时股东大会，具体以股东大会通知公告为准。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
四、报备文件
第三届董事会第四十六次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 9 日
附件 1：非独立董事候选人简历
石俊峰先生：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。1986 年至 2001 年，就职于跃进汽车集团；2003 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事长兼总经理。
朱香兰女士：女，1966 年出生，中国国籍，大学专科学历。1986 年至 2006
年，就职于南京康爱医院；2013 年至今，任南京美多投资管理有限公司执行董事兼总经理、南京贝利创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人代表；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。
吕振亚先生：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学
历。1988 年至 1991 年，就职于江苏泰兴建筑安装工程公司；1991 年至 2001 年，
就职于江苏苏中农药化工厂；2003 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司副总经理、党委书记；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。
秦建先生：男，1971 年出生，中国国籍，硕士学历。2003 年至今，历任江
苏龙蟠科技股份有限公司营销总监、江苏可兰素环保科技有限公司副总经理、江苏龙蟠科技股份有限公司副总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。
沈志勇先生：男，1964 年出生，中国国籍，大学专科学历。1983 年至 2002
年，就职于泰兴市供销社；2003 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司财务总监；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。
张羿先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任华飞彩色系统显示有限公司工程师；2004 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司供应链管理中心总监、OEM 营销总监、董事会秘书；2022 年至今担任江苏龙蟠科技股份有限公司董事。
附件 2：独立董事候选人简历
耿成轩女士：女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。
现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长，会计学科带头人，校会计专业学位研究生培养指导委员会主任，航空工业产学研用管理创新联盟专家委员会委员，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会委员，南京市人民政府政策咨询专家。曾任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学系副教授，南京航空航天大学会计学系主任。
李庆文先生：男，1956 年出生，硕士。现任汽车评价研究院院长，中国汽车
人才研究会副理事长。曾任中国能源汽车传播集团董事长、中国汽车报社社长、中国能源报社社长、黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任、黑龙江省海林市委书记。
叶新先生：男，1983 年出生，硕士。现为北京市京师（南京）律师事务所高
级合伙人，目前为南京市六合区人民政府法律顾问委员会委员，并获得南京市浦口区首届“十佳律师”称号等荣誉，现兼任泰州学院客座教授。
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