证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-031
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技集团股
份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 462
其中：A 股股东人数 461
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 258,917,009
其中：A 股股东持有股份总数 243,204,486
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 15,712,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.9090
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.6085
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.3005
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事10人，列席10人； 拟任董事候选人 2 人，列席 2 人。
2、 董事会秘书张羿列席本次会议；
3、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相
关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,785,846 99.8279 318,940 0.1311 99,700 0.0410
H 股 15,712,523 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 258,498,369 99.8383 318,940 0.1232 99,700 0.0385
2、 议案名称：《关于公司 2026 年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 240,456,608 98.8701 2,669,778 1.0978 78,100 0.0321
H 股 6,603,162 42.0248 9,109,361 57.9752 0 0.0000
普通股合计： 247,059,770 95.4204 11,779,139 4.5494 78,100 0.0302
3、 议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信
额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 4,522,594 90.0479 406,140 8.0865 93,700 1.8656
H 股 15,712,523 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 20,235,117 97.5894 406,140 1.9587 93,700 0.4519
4、 议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,174,346 99.5764 961,840 0.3955 68,300 0.0281
H 股 6,603,162 42.0248 9,109,361 57.9752 0 0.0000
普通股合计： 248,777,508 96.0839 10,071,201 3.8897 68,300 0.0264
5、 议案名称：《关于公司开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 242,856,546 99.8569 279,940 0.1151 68,000 0.0280
H 股 15,712,523 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 258,569,069 99.8656 279,940 0.1081 68,000 0.0263
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举石俊峰先生为公司
6.01 第五届董事会非独立董 257,170,286 99.3254 是
事候选人
选举朱香兰女士为公司
6.02 第五届董事会非独立董 257,202,234 99.3377 是
事候选人
选举吕振亚先生为公司
6.03 第五届董事会非独立董 257,177,853 99.3283 是
事候选人
选举秦建先生为公司第
6.04 五届董事会非独立董事 257,177,348 99.3281 是
候选人
选举沈志勇先生为公司
6.05 第五届董事会非独立董 257,177,404 99.3281 是
事候选人
选举张羿先生为公司第
6.06 五届董事会非独立董事 257,180,256 99.3292 是
候选人
2、 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举耿成轩女士为公司
7.01 第五届董事会独立董事 257,204,168 99.3385 是
候选人
选举康锦里先生为公司
7.02 第五届董事会独立董事 257,184,866 99.3310 是
候选人
选举张金龙先生为公司
7.03 第五届董事会独立董事 257,177,925 99.3283 是
候选人
选举闾健先生为公司第
7.04 五届董事会独立董事候 257,207,275 99.3397 是
选人
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
