603903 沪市 中持股份

 证券代码:603903          证券简称:中持股份        公告编号:2021-068
                    中持水务股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2021
年 7 月 30 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前
提交全体董事。会议于 2021 年 8 月 10 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于选举朱向东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    邵凯先生因个人原因辞去公司董事会及董事会专门委会职务，现选举董事、总经理朱向东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起需执行新租赁准则。本次会计
政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司执行新会计准则。

    独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。

                                      中持水务股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 10 日