603882 沪市 金域医学

 证券代码：603882        证券简称：金域医学      公告编号：2020-095
        广州金域医学检验集团股份有限公司

      关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案

                修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年度非公开发行 A 股股票方案已经公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于资本市场环境等客观因素变化，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对非公开发行 A 股股票方案中的发
行对象、发行数量、募集资金金额等进行调整。2020 年 11 月 18 日，公司第二
届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。

  2020 年 7 月 1 日，公司 2019 年度权益分派方案实施完毕，以方案实施前的
公司总股本 457,884,577 股为基数，每股派发现金红利 0.136 元（含税），共计派发现金红利 62,272,302.47 元。上述权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由 48.23 元/股调整为 48.09 元/股。

  公司于 2019 年 3 月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了 2019 年
股票期权激励计划，并于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议及第
二届监事会第十四次会议审议通过了第一次行权方案。本次股权激励行权后，公司股本将相应增加 1,603,000 股，行权后公司发行的总股本变为 459,487,577 股，公司已于2020年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份数量变动的登记备案手续。本次非公开发行股票的价格由 48.09 元/股调整为 48.02 元/股。


  结合上述调整及最新情况，公司修订并披露《广州金域医学检验集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，请见公司同日披露的相关文件。具体修订情况说明如下：

              预案章节                                修订内容

                                        1、更新了非公开发行相关事项审议情况
              特别提示                2、更新了非公开发行对象

                                        3、更新了非公开发行的价格、股数与募集
                                        资金总额

                释义                  更新了报告期，改为“2017 年、2018 年、
                                        2019 年和 2020 年 1-9 月”。

                  一、发行人基本情况  更新了发行人总股本

                  二、本次非公开发行的  更新了截至 2020 年 9 月末相关数据

                      背景和目的

                  三、本次非公开发行对  更新了本次非公开发行对象

                  象及其与供公司的关系

                  四、本次非公开发行方  更新了非公开发行的对象、价格与股数、募
 第一节 本次非公          案概要        集资金总额及用途

开发行股票方案概  五、本次发行是否构成  更新了非公开发行相关事项审议情况

      要              关联交易

                  六、本次发行是否导致  更新了非公开发行股票完成前后实际控制
                  公司控制权发生变化  人持股数和持股比例

                  七、本次发行方案已经

                  取得有关主管部门批准  更新了非公开发行相关事项审议情况

                  的情况以及尚需呈报批

                        准的程序

第二节 发行对象  第二节 发行对象的基  更新了发行对象及认购数量，删除原战略投
的基本情况        本情况                资者先进制造产业投资基金二期相关信息

                  第三节本次非公开发行  删除了战略合作协议内容摘要

                    相关协议内容摘要

第三节本次非公开  一、附条件生效股份认  删除了先进制造产业投资基金二期信息
发行相关协议内容    购协议内容摘要

摘要              二、附条件生效股份认  补充了公司与梁耀铭签订的《附条件生效股
                  购协议之补充协议内容  份认购协议之补充协议》相关内容

                          摘要

                  一、本次募集资金的使  更新了募集资金金额

 第四节 董事会关          用计划

于本次募集资金使  二、本次募集资金投资

 用的可行性分析  项目的必要性和可行性  更新了相关财务数据

                          分析

 第五节 董事会关  一、本次发行后上市公
于本次发行对公司  司业务、公司章程、股  更新了对董事、高管人员结构的影响
影响的讨论与分析  东结构、高管人员结构、

                  业务结构的变动情况


                  五、上市公司负债结构

                  是否合理，是否存在通

                  过本次发行大量增加负

                  债（包括或有负债）的  更新了相关财务指标

                  情况，是否存在负债比

                  例过低、财务成本不合

                        理的情况

                  六、本次股票发行相关  更新了政策与市场风险、其他风险

                      的风险说明

 第六节 公司利润  二、最近三年利润分配  1、更新了最近三年利润分配情况

分配政策及其执行          情况          2、更新了最近三年现金分红情况

    情况        三、未来三年股东分红  更新了未来三年股东分红回报计划的审议
                        回报计划        情况

                  一、本次非公开发行摊  1、更新了主要假设中非公开发行的价格与
 第七节 本次非公  薄即期回报对公司主要  股数、2019 年财务数据

开发行摊薄即期回    财务指标的影响    2、更新了每股收益测算相关数据

 报及填补措施    八、关于本次发行摊薄

                  即期回报的填补措施及  更新了相关事项的审议情况

                  承诺事项的审议程序

  特此公告。

                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 19 日