603868 沪市 飞科电器

 证券代码：603868        证券简称：飞科电器      公告编号：2021-022
              上海飞科电器股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召
 开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员，并经现场 董事一致同意于当日下午召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    会议审议通过如下事项：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
 举公司第四届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举李丐腾先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位 董事讨论后一致同意，公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会专门委员会  主任委员                    委员

  战略委员会      李丐腾    李丐腾、金文彩、蔡曼莉、张兰丁、黄培明

  审计委员会      金鉴中    金鉴中、蔡曼莉、李丐腾

  提名委员会      蔡曼莉    蔡曼莉、黄培明、李丐腾


薪酬与考核委员会    张兰丁    张兰丁、金鉴中、李丐腾

    以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。

    三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
 任公司总裁的议案》

    经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任李丐腾先生为公司总 裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
 任公司副总裁的议案》

    经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会同意聘任金文彩先生（简历附后） 为公司执行副总裁、聘任吴礼清先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
 任公司财务总监的议案》

    经公司总裁提名，提名委员会审核，董事会同意聘任胡莹女士（简历附后） 为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
 任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任郭加广先生（简历附 后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。

    七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
 任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任陆建飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
电    话：021-52858888-839
传    真：021-52855050
通讯地址：上海市松江区广富林东路 555 号
电子邮箱：flyco@flyco.com
特此公告。

                                        上海飞科电器股份有限公司
                                                董事  会

                                            2021 年 11 月 17 日
附件：个人简历
李丐腾 男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。
金文彩 男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、执行副总裁。
吴礼清 男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任浙江飞科电器有限公司总经理，芜湖飞科电器有限公司总经理，上海飞科电器股份有限公司总裁生产助理，现任公司副总裁。
胡  莹 女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师，注册会计师。2008 年以来，曾任浙江飞科电器有限公司财务经理，上海飞科电器股份有限公司财务部经理、财务副总监，现任上海飞科电器股份有限公司财务总监。
郭加广 男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中北大学学士学位，
2007 年 8 月至 2020 年 6 月就职于上海柘中集团股份有限公司，其中 2011 年 7
月至 2020 年 6 月担任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理，2020年 7 月加入上海飞科电器股份有限公司任职董事长助理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。
陆建飞 男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级经济师。曾任江苏林洋能源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表，现任上海飞科电器股份有限公司证券事务代表。