上海飞科电器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
(材料汇编)
2021 年 11 月 16 日
上海飞科电器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议
目 录
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 5
2021 年第一次临时股东大会股东问题函 ...... 7
2021 年第一次临时股东大会议案 ...... 8
议案一 关于第四届董事会独立董事津贴的议案...... 8
议案二 关于董事会换届选举非独立董事的议案...... 9
议案三 关于董事会换届选举独立董事的议案...... 10
议案四 关于监事会换届选举股东代表监事的议案......11
上海飞科电器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
现场召开时间：2021 年 11 月 16 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投
票时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室
主持人：公司董事长、总裁李丐腾先生
会议议程：
一、宣读大会须知
二、宣布大会开始
三、审议、报告会议议案
1、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举李丐腾先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举林育娥女士为第四届董事会非独立董事
2.03 选举金文彩先生为第四届董事会非独立董事
3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事
3.02 选举金鉴中先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举张兰丁先生为第四届董事会独立董事
3.04 选举黄培明女士为第四届董事会独立董事
4、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4.01 选举贾春荣先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举牟栋梁先生为第四届监事会股东代表监事
四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
五、主持人宣布对各项议案投票表决
六、监事宣布现场投票结果
七、主持人宣布现场会议结束
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2021 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
四、如有股东或代理人要求发言的，请在场外发言登记处登记，出示持股的有效证明，填写《股东问题函》，截止时间到 14:40 分。
五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东问题函》，经大会主持人许可后，始得发言。
六、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。发言应围绕本次会议议题进行，每位股东发言时间一般不超过三分钟。
七、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
九、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
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董 事 会
2021 年 11 月 16 日
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2021 年第一次临时股东大会股东问题函
致各位股东：
欢迎出席上海飞科电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并热切盼望您能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，并交与我们的工作人员，我们会及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！
您的意见、建议或问题：
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董 事会
2021 年 11 月 16 日
2021 年第一次临时股东大会议案
议案一 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
根据《公司章程》规定，公司董事会成员中有四名独立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司拟给予第四届董事会独立董事适当的津贴。拟给予第四届董事会任期内每人每年人民币十五万元（含税），并实行按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费，以及按照《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
上海飞科电器股份有限公司
董 事会
2021 年 11 月 16 日
议案二 关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，第四届董事会非独立董事候选人名单如下（简历附后）：
2.01 选举李丐腾先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举林育娥女士为第四届董事会非独立董事
2.03 选举金文彩先生为第四届董事会非独立董事
董事任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
上海飞科电器股份有限公司
董 事会
2021 年 11 月 16 日
议案三 关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，第四届董事会独立董事候选人名单如下（简历附后）：
3.01 选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事
3.02 选举金鉴中先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举张兰丁先生为第四届董事会独立董事
3.04 选举黄培明女士为第四届董事会独立董事
董事任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
提请各位股东审议。
上海飞科电器股份有限公司
董 事会
2021 年 11 月 16 日
议案四 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经股东提名，并经监事会审议通过，第四届监事会股东代表监事候选人名单如下（简历附后）：
4.01 选举贾春荣先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举牟栋梁先生为第四届监事会股东代表监事
监事任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。
提请各位股东审议。
上海飞科电器股份有限公司
监 事会
2021 年 11 月 16 日
附件一：第四届董事会董事候选人简历
李丐腾 男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。
林育娥 女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，与李丐腾先生系
夫妻关系。曾任上海飞科电器有限公司执行董事、副总经理、董事，现任上海飞科电器股份有限公司董事，上海飞科投资有限公司总经理。
金文彩 男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程
师。
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