603867 沪市 新化股份

股票简称：新化股份          股票代码：603867      公告编号：2021-008
          浙江新化化工股份有限公司

      关于续聘公司2022年度审计机构公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合
伙）

      本议案尚需公司股东大会审议通过。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1. 基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期      2011 年 7 月 18 日      组织形式      特殊普通合伙

  注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量        210 人

  上年末执业人  注册会计师                                1,901 人

  员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      749 人

                业务收入总额                  30.6亿元

  2020 年业务收  审计业务收入                  27.2亿元

  入            证券业务收入                  18.8亿元


                客户家数                        529家

                审计收费总额                    5.7亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                  业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
  2020 年上市公                    电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
  司（含 A、B 股）                  融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                涉及主要行业    体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利
  审计情况

                                  、环境和公共设施管理业，科学研究和技
                                  术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，
                                  住宿和餐饮业，教育，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数              395

  2 . 投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

    3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  （二）项目信息


          1 . 基本信息

                                                                                近三年签
                        何时成为注  何时开始从事  何时开始在本  何时开始为  署或复核
项目组成员      姓名    册会计师    上市公司审计    所执业    本公司提供  上市公司
                                                                    审计服务  审计报告
                                                                                  情况

项目合伙人      姚本霞    2004年        2006年        2006年      2021年      [注1]

签字注册会计师  姚本霞    2004年        2006年        2006年      2021年      [注1]
                刘崇      2019年        2016年        2019年      2021年        无

质量控制复核人  宁一锋    2008年        2005年        2008年      2021年      [注2]

          [注1] 2021年度签署公牛集团、中亚股份、康恩贝等上市公司2020年年度审

      计报告，复核复核金科股份、博腾制药2020年度审计报告；2020年度签署公牛集

      团、中亚股份、康恩贝等上市公司2019年度审计报告，复核金科股份、博腾制药

      2019年度审计报告；2019年度签署中亚股份等上市公司2018年度审计报告，复核

      裕同包装2018年度审计报告。

          [注2] 2021年度，签署长城科技、甬金股份、万胜智能等上市公司2020年度

      审计报告；2020年度，签署浙大网新、甬金股份等上市公司2019年度审计报告；

      2019年度，签署浙大网新、祥和实业等上市公司2018年度审计报告

          2 .诚信记录

          项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不

      存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主

      管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会

      等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

          3.独立性

          天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册

      会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

          4 .审计收费

          2021 年度的财务审计报酬为人民币 80 万元，内控审计报酬

      为人民币 30 万元，募集资金审计报酬5万元，对审计发生的差旅

      费用由本公司承担。2022 年审计费综合考虑公司的业务规模、工

      作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间

      等因素。 2022年度预计审计报酬用为人民币115万元（含税），其

中财务审计报酬80万元（含税），内部控制审计报酬为人民币30万元（含税），募集资金审计报酬为5万元，与2021年度持平。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会履职情况

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

    公司董事会审计委员会 2021 年度会议审议通过《续聘公司
2022年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

    （二）公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前认可及独立意见

    独立董事的事前认可意见：天健会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资格，且其在为公司提供2021年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2021年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。我们认为其具备为上市公司提供审计服务的执业资质、经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求。

    独立董事独立意见：我们同意续聘天健会计师事务所为公司
2022 年度的财务和内部控制审计机构，亦同意将该议案提交公司
股东大会审议。


    公司第五届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                              浙江新化化工股份有限公司董事会
                                              2022年4月22日