603867 沪市 新化股份

证券代码：603867        证券简称：新化股份        公告编号：2021-023
              浙江新化化工股份有限公司

            第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2021 年 6 月 2 日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场
结合通讯的方式召开。公司已于2021年5月28日通过电话等方式发出会议通知，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

    会议由董事长胡健主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的公告。

    （三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

                                  浙江新化化工股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 3 日