603867 沪市 新化股份

证券代码：603867        证券简称：新化股份        公告编号：2021-024
              浙江新化化工股份有限公司

    关于补选第五届董事会董事及专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日收到
公司董事、副总经理赵建标先生提交的书面辞呈，赵建标先生因个人原因辞去公
司董事、副总经理职务，同时一并辞去审计委员会职务。公司与 2021 年 5 月 27
日披露了《新化股份关于董事、副总经理辞职的公告》（2021-022）。

    公司于 2021 年 6 月 2 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于补选公司第五届董事会董事的议案》、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》及《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。现将董事会补选董事及补选专门委员会委员情况公告如下：

    一、  关于补选第五届董事会董事

    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，根据董事会提名，经公司提名委员会审核通过，拟补选洪益琴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本议案经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    二、  关于补选董事会专门委员会委员

    为确保董事会专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第五届董事会第十次会议一致同意补选董事应思斌先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：

    审计委员会：祝立宏（主任委员）、罗娟香、应思斌

    提名委员会：翁建全（主任委员）、祝立宏、王卫明

    薪酬与考核委员会：罗娟香（主任委员）、翁建全、应思斌

    战略委员会：胡健（主任委员）、包江峰、翁建全

特此公告。

                                  浙江新化化工股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 3 日