证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-027
桃李面包股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 3 月 15 日召开了第五
届董事会第三十三次会议，会议审议通过了公司关于修订《公司章程》的议案，
并授权公司管理层办理修订公司章程的工商变更登记事宜，具体修改如下：
一、公司章程修订对比表
序 修订前
修订后
号
第二十九条： 第二十九条：
公司董事、监事、高级管理人员及持有 公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
公司股份百分之五以上的股东，将其所持有 股份百分之五以上的股东，将其所持有的公司股
的公司股票在买入之日起六个月以内卖出， 票或者其他具有股权性质的证券在买入之日起
或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由 六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 又买入的，由此所得收益归本公司所有，本公司
1 收回其所得收益，但是，证券公司因包销购 董事会将收回其所得收益，但是，证券公司因购
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
该股票不受六个月时间限制。 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
东有权要求董事会在三十日内执行。公司董 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
起诉讼。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定执行 有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条： 第四十条：
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
下列职权： 职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
案、决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
2 补亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
决议； 议；
（八）对发行公司股票、债券作出决议； （八）对发行公司股票、债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算或 （九）对公司合并、分立、解散和清算或者
者变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
作出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
事项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
大资产超过公司最近一期经审计总资产百分 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之十
之三十的事项； 的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十五）审议股权激励计划； 划；
（十六）对公司因本章程第二十三条第一 （十六）对公司因本章程第二十四条第一款
款（一）项、第（二）项规定的情形收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
公司股份的事项作出决议； 份的事项作出决议；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
项。
第四十一条： 第四十一条：
公司下列对外担保行为，须经股东大会审 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
议通过。 通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
担保总额，超过最近一期经审计净资产的百 产百分之五的担保；
分之五十以后提供的任何担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担
（二）按照担保金额连续十二个月内累计 保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五
计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 以后提供的任何担保；
的百分之三十的任何担保； （三）公司及本公司控股子公司对外担保总
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（三）为资产负债率超过百分之七十的担 额，超过最近一期经审计总资产百分之十以后提
保对象提供的担保； 供的任何担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （四）按照担保金额连续十二个月内累计计
资产百分之十的担保； 算原则，超过公司最近一期经审计总资产的百分
（五）按照担保金额连续十二个月内累计 之十的任何担保；
计算原则，超过公司最近一期净资产的 50%， （五）为资产负债率超过百分之七十的担保
且绝对金额超过 5000 万元以上； 对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
供的担保； 的担保；
（七）上海证券交易所或本章程规定的其 （七）上海证券交易所或本章程规定的其他
他担保情形。 担保情形。
审议前款第（二）项担保，应当经出席会 审议前款第（四）项担保，应当经出席会议
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提
关联方提供的担保议案时，该股东或受该实 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应
际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 当提供反担保。股东大会在审议为股东、实际控
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受
决权的半数以上通过。 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
权的半数以上通过。
第五十条： 第五十条：
对于监事会或股东自行召集的股东大会， 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董
4 董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当 事会和董事会秘书应予配合。董事会将提供股权
提供股权登记日的股东名册。 登记日的股东名册。
第五十五条： 第五十五条：
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；5 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记
（四）有权出席股东大会股东的股权登 日；
记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其
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