证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-076
能科科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,035,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 11.4787(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事长祖军先生、董事蔡志勇先生、范爱民
先生、付立家先生、石向欣先生、杨晓辉先生因公出差未参加会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席刘景达先生、监事朱晓光先生因
公出差未参加会议；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02议案名称：拟购买资产的预估值及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03议案名称：本次发行的发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04议案名称：本次非公开发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05议案名称：关于本次发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06议案名称：本次发行股份上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07议案名称：关于交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08议案名称：关于过渡期资产损益的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09议案名称：关于能科股份和标的公司滚存未分配利润的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10议案名称：盈利补偿及超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,035,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比
