证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2022-041
百合花集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号公司四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,019,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1439
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事朱欣先生、田利明先生、周夏飞女
士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议, 财务总监蒋珊女士、副总经理王峰先
生列席了会议，副总经理覃志忠先生因公出差未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,833,023 96.6874 62,800 3.3126 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.05 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
2.08 议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购协
议>的议案》
审议结果：通过
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