603823 沪市 百合花

证券代码：603823        证券简称：百合花        公告编号：2021-042
              百合花集团股份有限公司

          第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会
第十八次会议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 10 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

  出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  同意提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女士、高建江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》


  同意提名田利明先生、周夏飞女士、朱欣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

  关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

    3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议与本
次董事会换届及监事会换届相关的事项。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        百合花集团股份有限公司董事会
                                                      2021年10月16日