603823 沪市 百合花

    百合花集团股份有限公司独立董事关于
 第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所交易规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，决定提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女士、高建江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周夏飞女士、田利明先生、朱欣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。我们在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况的基础上，发表如下独立意见：

  一、本次董事会提名第四届董事会董事候选人、独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会提名的董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条不得担任公司董事的情形，独立董事候选人不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为，董事会提名的董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

  三、我们同意董事会的提名，并将《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  （以下无正文）