603823 沪市 百合花

证券代码：603823        证券简称：百合花        公告编号：2021-024
              百合花集团股份有限公司

              关于增补董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事张灵霖先生因个人工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司控股股东百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）提名高建江先生为第三届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为高建江先生满足担任公司董事的任职条件。

  公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
增补董事的议案》，董事会同意高建江先生担任公司第三届董事会董事，并担任公司董事会提名委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事会提名第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名的董事候选人不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条不得担任公司董事的情形。董事会提名的董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求，同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                        百合花集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 16 日
附：公司第三届董事会董事候选人简历

  高建江先生简历：

  高建江，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾
任杭州天华伞业有限公司营销经理，百合花集团采购部经理，杭州百合环境科技有限公司经理，现任杭州百合房地产开发有限公司总经理。