安徽省交通建设股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：交建股份
股票代码：603815
2021 年 11 月
安徽省交通建设股份有限公司
会议资料目录
一、股东大会须知 ...... 3
二、会议议程 ...... 5
三、会议议案 ...... 7
1、议案一：《关于增加公司营业范围的议案》...... 7
2、议案二：《关于修改公司章程的议案》...... 8
3、议案三：《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外
承揽业务承诺的议案》 ...... 10
4、议案四：《关于为全资子公司提供担保的议案》...... 14
5、议案五：《关于补选吴小辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》..... 17
6、议案六：《关于补选管海洋先生为公司第二届监事会监事的议案》...... 18
2021 年第二次临时股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2021 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 5 日 13 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议主持人：董事长胡先宽先生
五、会议召集人: 安徽省交通建设股份有限公司董事会
六、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布安徽省交通建设股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（四）主持人宣读股东大会须知
（五）审议会议议案
1、《关于增加公司营业范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
5、《关于补选吴小辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6、《关于补选管海洋先生为公司第二届监事会监事的议案》
（六）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
（七）大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
（八）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
（九）宣读投票注意事项及现场投票表决
（十）会议主持人宣布现场表决结果
（十一）见证律师出具股东大会见证意见
（十二）与会人员签署会议文件
（十三）现场会议结束
（需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会议室等待）
议案一：
关于增加公司营业范围的议案
各位股东及股东代表:
为了发挥公司现有公路行业甲级设计资质对业务拓展的带动作用，实现设计与施工业务的积极联动，根据公司业务拓展的需要，拟在公司营业范围中增加“工程设计”项。公司营业范围增加后，变更为：
公路、桥梁工程施工，公路养护工程、机场设施施工，道路、桥梁护栏安装，市政公用工程、水利水电工程、隧道工程、港口与航道工程，生态环境治理，工程设计，工程机械、房屋租赁。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
上述经营范围以市场监督管理部门核准为准。为保证本次经营范围增加在办理工商变更手续时顺利完成，提请股东大会授权公司董事会或其授权人在有关法律法规允许的范围内，办理工商变更有关事宜。
本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
议案二：
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国证券法》（自2020年3月1日起施行）中关于公开征集
股东投票权的相关规定，并结合公司本次增加营业范围的需要，拟对《公司章程》
中关于公开征集股东投票权和营业范围等内容进行修改，具体修改内容如下：
原条款 修改后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公
路、桥梁工程施工，公路养护工程、机场设施施工， 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公路、桥梁工程道路、桥梁护栏安装，市政公用工程、水利水电工 施工，公路养护工程、机场设施施工，道路、桥梁护栏安装，程、隧道工程、港口与航道工程，生态环境治理， 市政公用工程、水利水电工程、隧道工程、港口与航道工程，
生态环境治理，工程设计，工程机械、房屋租赁。（以上依
工程机械、房屋租赁。（以上依法须经批准的项目 法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 露。
结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 入出席股东大会有表决权的股份总数。
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的 东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应 规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司 代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 依照前述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文
件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公
开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其
股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
除上述修改外，公司章程其他条款不变。
本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，提请股东大会授权公司董事会或其授权人全权办理相关工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。现提请各位股东审议。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
议案三：
关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不
查看PDF原文
