证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-066
安徽省交通建设股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2021年10月20日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过“《关于增加公司营业范围的议案》”
经与会董事审议，同意公司根据业务拓展的需要，在公司营业范围中增加“工程设计”项。
具体内容详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于增加公司营业范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-068）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过“《关于修改公司章程的议案》”
经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》（自 2020 年 3
月 1 日起施行）中关于公开征集股东投票权的相关规定，并结合公司本次增加营
业范围的需要，对《公司章程》相应内容进行修改，并同意在股东大会审议通过后，授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于增加公司营业范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-068）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过“《关于补选第二届董事会董事的议案》”
经与会董事审议，同意提名公司总经理吴小辉先生为公司第二届董事会董事候选人。
独立董事发表了独立意见：本次补选董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司非独立董事的任职资格和能力，不存在《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。同意董事会提名吴小辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于补选第二届董事会董事的公告》（公告编号：2021-069）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
4、审议通过“《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的议案》”
经与会董事审议，同意豁免公司控股股东及实际控制人履行公司首次公开发行股票并上市时所作的关于祥源建设不对外承揽业务的承诺。
独立董事发表了独立意见：我们一致同意公司控股股东、实际控制人申请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺，并将此议案提交股东大会审议。
具体内容详见2021年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的公告》（公告编号：2021-070）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事俞红华、何林海回避表决
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
5、审议通过“《关于为全资子公司提供担保的议案》”
经与会董事审议，同意为全资子公司祥源建设有限责任公司在华夏银行合肥分行胜利路支行、交通银行安徽省分行营业部发生的资金借款合同分别提供最高额4,000万元和5,000万元的连带责任担保，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
独立董事发表了独立意见：本次为全资子公司提供的担保为了保障祥源建设经营业务的资金需要，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见2021年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过“《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》”
经与会董事审议，一致通过“《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》”。
具体内容详见2021年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-073）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；
二、备查文件
1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021年10月21日
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