安徽省交通建设股份有限公司
章 程
二〇二一年十月
目 录
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会......32
第一节 监事 ...... 32
第二节 监事会 ...... 32
第八章 党建工作 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 内部审计 ...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第十章 通知和公告 ...... 39
第一节 通知 ...... 39
第二节 公告 ...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则......44
安徽省交通建设股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立的方式成立，在安徽省市场监理管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913400001489533507。
第三条 公司于 2019 年 8 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4,990 万股，于 2019 年 10 月 21 日在上海证券交易
所（以下简称“证券交易所”）上市。
第四条 公司注册名称：安徽省交通建设股份有限公司
英文名称：Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd.
第五条 公司住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号，邮政编码：230041。
第六条 公司注册资本为人民币 618,924,235 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨：科学管理、务实求新、优质高效、守约重诺，努力提高企业的社会效益和经济效益，为社会经济发展作出贡献。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公路、桥梁工程施工，公路养护工程、机场设施施工，道路、桥梁护栏安装，市政公用工程、水利水电工程、隧道工程、港口与航道工程，生态环境治理，工程设计，工程机械、房屋租赁。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司系由安徽省交通建设有限责任公司整体变更设立，全部股份由安徽省交通建设有限责任公司全体股东以其持有的安徽省交通建设有限责任公司的股权对应的净资产进行认购。公司发起人及认购股数、出资方式如下：
序 发起人姓名或名称 认购股数 持股比例 出资方式 出资时间
号 （万股） （%）
1 祥源控股集团有限责任公司 27,429.3290 61.0760 净资产折股 2016.11.29
2 安徽安元投资基金有限公司 1,600.0000 3.5630 净资产折股 2016.11.29
3 安徽高新金通安益二期创业 1,500.0000 3.3400 净资产折股 2016.11.29
投资基金（有限合伙）
4 安徽安华基金投资有限公司 1,500.0000 3.3400 净资产折股 2016.11.29
5 国元股权投资有限公司 1,400.0000 3.1170 净资产折股 2016.11.29
6 安徽金牛国轩新能源产业投 1,200.0000 2.6720 净资产折股 2016.11.29
资合伙企业（有限合伙）
7 黄山市为众投资管理中心 869.0000 1.9350 净资产折股 2016.11.29
（有限合伙）
8 黄山市行远投资管理中心 696.5000 1.5510 净资产折股 2016.11.29
（有限合伙）
9 黄山市启建投资管理中心 521.9500 1.1620 净资产折股 2016.11.29
（有限合伙）
10 安徽华柏利永投资中心（有 700.0000 1.5590 净资产折股 2016.11.29
限合伙）
11 中山市欧普投资股份有限公 700.0000 1.5590 净资产折股 2016.11.29
司
12 安徽合信投资有限公司 500.0000 1.1130 净资产折股 2016.11.29
13 俞发祥 1,572.9100 3.5030 净资产折股 2016.11.29
14 俞水祥 729.4930 1.6240 净资产折股 2016.11.29
15 胡先宽 600.0000 1.3360 净资产折股 2016.11.29
16 赖志林 583.5950 1.2990 净资产折股 2016.11.29
17 沈保山 583.5950 1.2990 净资产折股 2016.11.29
18 干勇 350.1570 0.7800 净资产折股 2016.11.29
19 黄桦 311.2500 0.6930 净资产折股 2016.11.29
20 张芸 194.5320 0.4330 净资产折股 2016.11.29
21 俞红华 194.5320 0.4330 净资产折股 2016.11.29
22 欧阳明 194.5320 0.4330 净资产折股 2016.11.29
23 沈同彦 155.6250 0.3470 净资产折股 2016.11.29
24 高杨 160.0000 0.3560 净资产折股 2016.11.29
25 陈明洋 171.0000 0.3810 净资产折股 2016.11.29
26 储根法 145.0000 0.3230 净资产折股 2016.11.29
27 施秀莹 95.0000 0.2120 净资产折股 2016.11.29
28 吕鑫燚 81.0000 0.1800 净资产折股 2016.11.29
29 徐拥军 65.0000 0.1450 净资产折股 2016.11.29
30 刘军 60.0000 0.1340 净资产折股 2016.11.29
31 曹振明 46.0000 0.1020 净资产折股 2016.11.29
合计 44910.0000 100.000 —
第十九条 公司股份总数为 618,924,235 股，全部为人民币普通股股票。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股
查看PDF原文
