证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2022-026
成都豪能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科
技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,903,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.7834
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长、总经理张勇先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资
格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，公司高管孙新征先生、鲁亚平女士列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,902,273 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
8、 议案名称：关于确定 2022 年度日常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,902,273 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,902,273 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,902,273 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 162,903,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
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