603809 沪市 豪能股份

证券代码：603809          证券简称：豪能股份      公告编号：2024-012
转债代码：113662          转债简称：豪能转债

          成都豪能科技股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。

  ● 每股转增比例：每股转增 0.48 股。

  ● 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。
    一、利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币 378,056,897.44 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

  1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本为 393,016,574 股，以此计算合计拟派发现金红利78,603,314.80（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.20%。


  2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.48 股。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本为393,016,574 股，以此计算合计拟以资本公积金转增 188,647,956股，本次转增后，公司的总股本为 581,664,530 股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《2023 年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）监事会意见

  公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

                                  成都豪能科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 27 日