证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2022-019
成都豪能科技股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开公
司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》，具体情况如下：
根据 2022 年 1 月 7 日起生效的《上市公司章程指引（2022 年修订）》和公
司《2021 年度利润分配方案》的相关内容，拟对公司章程进行相应修订。
公司《2021 年度利润分配方案》拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），向全体股东每 10
股以资本公积金转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 302,887,480
股，以此计算合计拟派发现金红利 60,577,496.00 元（含税），以资本公积金转增
90,866,244 股，本次转增后，公司的总股本为 393,753,724 股。
根据上述内容，公司按照《证券法》等法律、法规的相关规定，拟对《公司
章程》的相应条款进行修订，并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项。
《公司章程》具体修订情况如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 30,288.7480 第六条 公司注册资本为人民币 39,375.3724
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 30,288.7480 万 第十九条 公司股份总数为 39,375.3724 万
股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司不得收购本公司的股份。但法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。 公司控股子公司不得取得公司发行的股份，除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依公司控股子公司不得取得公司发行的股份， 法消除该情形。前述情形消除前，相关子公确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依 司不得行使所持股份对应的表决权。
法消除该情形。前述情形消除前，相关子公
司不得行使所持股份对应的表决权。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其 持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，由此所得收益归本公司 六个月内又买入的，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监 有百分之五以上股份，以及有中国证监会规
督管理机构规定的其他情形的除外。 定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。 质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事 有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。 诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。 有责任的董事依法承担连带责任。
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
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监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十五条规定的担保事 （十二）审议批准第四十五条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
三十的事项； 三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议第一百一十七条之（二）规定 划；
的应由股东大会批准的交易事项； （十六）审议第一百一十七条之（二）规定
（十七）审议第一百一十七条之（三）规定 的应由股东大会批准的交易事项；
的应由股东大会批准的关联交易； （十七）审议第一百一十七条之（三）规定
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或 的应由股东大会批准的关联交易；
公司章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或
项。 公司章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 项。
董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十五条 下列担保事项应当在董事会审 第四十五条 下列担保事项应当在董事会审
议通过后提交股东大会审议： 议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产百分之十的担保； 净资产百分之十的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产百 超过公司最近一期经审计净资产百分之五十
分之五十以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的担保 （三）为资产负债率超过百分之七十的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计 （四）按照担保金额连续十二个月内累计计
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算原则，超过公司最近一期经审计总资产百 算原则，超过公司最近一期经审计总资产百
分之三十的担保； 分之三十的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计 （五）公司及其控股子公司的对外担保总算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 额，超过公司最近一期经审计总资产的百分百分之五十，且绝对金额超过五千万元以 之三十以后提供的任何担保；
上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
（六）公司的对外担保总额，达到或超过最 的担保。
近一期经审计总资产的百分之三十以后提供 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当
的任何担保； 经全体董事的过半数通过外，还应当经出席
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供 董事会会议的三分之二以上董事同意；前款
的担保。 第（四）项担保，应当经出席会议的股东所
对于董事会权限范围内的担保事项，除应当 持表决权的三分之二以上通过。
经全体董事的过半数通过外，还应当经出席 违反审批权限和审议程序的责任追究机制董事会会议的三分之二以上董事同意；前款 按照公司的对外担保管理制度等相关规定第（四）项担保，应当
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