证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-023
成都豪能科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科
技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,625,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.0844
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向朝东先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐应超先生出席本次会议，公司高管杨燕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,621,120 99.9937 4,600 0.0063 0 0.0000
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,621,120 99.9937 4,600 0.0063 0 0.0000
3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,621,120 99.9937 4,600 0.0063 0 0.0000
4、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,621,120 99.9937 4,600 0.0063 0 0.0000
5、议案名称：《2017年年报全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,621,120 99.9937 4,600 0.0063 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,621,120 99.9937 4,600 0.0063 0 0.0000
7、议案名称：公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,621,120 99.9937 4,600 0.0063 0 0.0000
8、议案名称：公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司间的日常关联交
易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 25,361,120 99.9819 4,600 0.0181 0 0.0000
9、议案名称：关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 72,621,120 99.9937 4,600 0.0063 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%）数 （%）
4 《2017年度利 16,261,120 99.9717 4,600 0.0214 0 0.0000
润分配预案》
关于续聘会计
6 师事务所及支 16,261,120 99.9717 4,600 0.0214 0 0.0000
付费用的议案
公司与重庆兴
7.01富吉实业有限 16,261,120 99.9717 4,600 0.0214 0 0.0000
公司间的日常
关联交易
公司与豪能贺
尔碧格传动技
7.02 术（上海）有限 16,261,120 99.9717 4,600 0.0283 0 0.0000
公司间的日常
关联交易
关于2018年度
对外担保计划
8 及向银行申请 16,261,120 99.9717 4,600 0.0214 0 0.0000
授信额度的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案4、议案6、议案7.01、议案7.02和议案8均对中小
投资者进行单独计票；
2、关联股东向朝东、徐应超、张勇、向朝明、向星星和杜庭强回避议案7.02
的表决；
3、本次股东大会所有议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：麻云燕、梁晓华
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、
