603808 沪市 歌力思

证券代码：603808          证券简称：歌力思        公告编号：2021-064
          深圳歌力思服饰股份有限公司

    第四届监事会第九次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次临
时会议于 2021 年 12 月 10 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天
安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及
相关材料已于 2021 年 12 月 8 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应
到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次授予的2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021股票期权激励计划（草案）》等有关规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司及本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划授予股票期权的条件已经成就。本次激励计划的授权日设定亦符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021股票期权激励计划（草案）》等相关规定。

  同意公司本次向激励对象授予 2021 年股票期权事项。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


    （二）会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2021年度审计工作需求。公司本次续聘2021年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  同意续聘容诚为公司2021年度审计机构。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会
                                                    2021 年 12 月 11 日