证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2021-048
深圳歌力思服饰股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临
时会议于 2021 年 10 月 29 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天
安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知及相关材料已于 2021 年 10 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。
本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（二）会议审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司增加不超过人民币 2亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司本次董事会审议通过之日起一年。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层具体办理实施相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的相关公告。
（三）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额总额不超过人民币6,000万元（包含本数），使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（四）会议审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》
同意公司向关联自然人胡咏梅女士租赁房产以满足公司经营需求，租赁房产
位于深圳市福田区创新科技广场 A 栋 1304，建筑面积为 480.66 平方米，租赁期
限为 2021 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日、共计 2 年，月租金总额为人民币
60,082.50 元。
董事夏国新先生、胡咏梅女士为本次关联交易事项的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（五）会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任徐永情女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 30 日
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