603800 沪市 道森股份

证券代码：603800        证券简称：道森股份        公告编号：2022-086
          苏州道森钻采设备股份有限公司

          第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年10月27日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

    1、审议通过关于《2022年第三季度报告》的议案

  同意《2022 年第三季度报告》。

  具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

  同意聘任钱爱红女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于更换公司证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 29 日