证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-059
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
一、《公司章程》修改的情况
进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，提升公司决策效率，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发
展，公司拟按照现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对《公司章程》进行梳理与修订，具体修改如下：
修订前： 修订后：
第八条 董事长为公司的法定代表人。法 第八条 董事长或总经理为公司
定代表人代表公司行使法律法规规定的有 的法定代表人。法定代表人代表
关职权。 公司行使法律法规规定的有关职
权。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 管理人员是指公司的副总经理、
责人、总工程师等。 董事会秘书、财务负责人。
修订前
第十八条 公司发起人/股东名称、持股数额及比例如下：
法定代表人/ 持股数
序
发起人/股东名称 注册地址 执行事务合 （万 比例
号
伙人 股）
苏州市相城区
江苏道森投资有限公
1 太平街道金澄 舒志高 8,143.2 52.20%
司
路
10700
RINCHMOND
BAOYE AVENUE,
MACHINERY,INC 舒志高 5,428.8 34.80%
2 （美国宝业机械公 SUITE 207
司） HOUSTON,
TX 77042,
USA
苏州市相城区
苏州科创投资咨询有
3 太平街道金澄 舒志高 468 3%
限公司
路
苏州工业园区
苏州德睿亨风创业投 凤里街 345 号
4 林向红 468 3%
资有限公司 沙湖创投中心
1 座 308 室
苏州市相城区
苏州堃冠达创业投资 太平街道金澄
5 刘静彬 468 3%
中心（有限合伙） 路 1 号 A 幢
601 室
苏州工业园区
苏州道烨创业投资中
6 娄葑镇华云路 邬云飞 624 4%
心（有限合伙）
1 号
合计 15,600 100%
修订后
第十八条 公司发起人名称及其认购的股份数、出资方式及出资时间为：
序 发起人名称 认购股份数 占总股本 出资 出资时间
号 （万股） 的比例 方式
1 江苏道森投资有限公 6,264 52.20% 净资 2011 年 7 月
司 产折
股
BAOYE MACHINERY, 净资
2 INC 4,176 34.80% 产折 2011 年 7 月
（美国宝业机械公 股
司）
苏州科创投资咨询有 净资
3 限公司 360 3% 产折 2011 年 7 月
股
苏州德睿亨风创业投 净资
4 资有限公司 360 3% 产折 2011 年 7 月
股
苏州堃冠达创业投资 净资
5 中心（有限合伙） 360 3% 产折 2011 年 7 月
股
苏州道烨创业投资中 净资
6 心（有限合伙） 480 4% 产折 2011 年 7 月
股
合计 12,000 100% — —
第三十九条 公司的控股股东、实际 第三十九条 公司的控股股
控制人不得利用其关联关系损害公司利 东、实际控制人不得利用其关联益。违反规定的，给公司造成损失的，应当 关系损害公司利益。违反规定的，
承担赔偿责任。 给公司造成损失的，应当承担赔
公司控股股东及实际控制人对公司和 偿责任。
公司其他股东负有诚信义务。控股股东应 公司控股股东及实际控制人严格依法行使出资人的权利，控股股东不 对公司和公司其他股东负有诚信得利用利润分配、资产重组、对外投资、资 义务。控股股东应严格依法行使金占用、借款担保等方式损害公司和公司 出资人的权利，控股股东不得利其他股东的合法权益，不得利用其控制地 用利润分配、资产重组、对外投
位损害公司和公司其他股东的利益。 资、资金占用、借款担保等方式损
本章程所称“控股股东”是指符合本章 害公司和公司其他股东的合法权程附则相关规定及/或满足下列条件之一的 益，不得利用其控制地位损害公
股东： 司和公司其他股东的利益。
（一）此人单独或者与他人一致行动
时，可以选出半数以上的董事；
（二）此人单独或者与他人一致行动
时，可以行使公司 30%以上的表决权或者可
以控制公司 30%以上表决权的行使；
（三）此人单独或者与他人一致行动
时，持有公司 30%以上的股份；
（四）此人单独或者与他人一致行动
时，可以以其他方式在事实上控制公司。
本条所称“一致行动”是投资者通过协
议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所
能够支配的公司股份表决权数量的行为或
者事实。在公司的收购及相关股份权益变
动活动中有一致行动情形的投资者，互为
一致行动人。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外
为，须经公司董事会审议通过后提交股东 担保行为，须经公司董事会审议
大会审议通过。 通过后提交股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司
经审计净资产 10％的担保； 最近一期经审计净资产 10％的担
（二）公司及其控股子公司的对外担 保；
保总额，超过公司最近一期经审计净资产 （二）公司及其控股子公司
50％以后提供的任何担保； 的对外担保总额，超过公司最近
（三）为资产负债率超过 70％的担保 一期经审计净资产 50％以后提供
对象提供的担保； 的任何担保；
（四）公司在一年内担保金额超过公 （三）为资产负债率超过
司最近一期经审计总资产 30%的担保； 70％的担保对象提供的担保；
（五）公司的对外担保总额，超过最近 （四）公司在一年内担保金
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 额超过公司最近一期经审计总资
担保； 产 30%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人 （五）公司及其控股子公司
提供的担保； 的对外担保总额，超过公司最近
董事会审议担保事项时，应经出席董 一期经审计总资产的 30%以后提事会会议的三分之二以上董事审议同意。 供的任何担保；
股东大会审议前款第（四）项担保事项时， （六）对股东、实际控制人及应经出席会议的股东所持表决权的三分之 其关联人提供的担保；
二以上通过。 董事会审议担保事项时，应
除此之外的对外担保，股东大会授权 经出席董事会会议的三分之二以
董事会审议、批准。 上董事审议同意。股东大会审议
公司相关责任人违反本章程规定的对 前款第（四）项担保事项时，应经外担保审批权限和审
查看PDF原文
