证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2022007
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
一、 利润分配预案的内容和情况说明
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-35,601,723.73元,母公司年末累计未分配利润为16,842,096.92元。
由于公司2021年度经营亏损,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,并且结合考虑公司实际情况和今后的发展的需求,拟2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、 董事会意见
公司第四届董事会第七次会议全票同意,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、 独立董事意见
各位独立董事认为:我们认为该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,考虑到公司的实际情况和可持续发展的需要,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,具有合理性和可行性。我们同意本次董事会提出的公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
四、 监事会意见
公司第四届监事会第七次会议全票同意,审议通过了《公司2021年度利润分
配预案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。
五、 相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日