证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-057
浙江华友钴业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区梧振东路 79 号浙江华友
钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 593,089,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.6818
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持了会议。对于涉及关联
股东回避表决的议案，议案 5、议案 6 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华
先生已回避表决，关联股东陈要忠先生未出席本次会议。本次会议的召集、召开
和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长陈雪华先生、副董事长方启学先生因
工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张江波先生、监事陶忆文女士因
工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书李瑞先生出席本次会议，部分高管和律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,581,703 99.9143 322,672 0.0544 185,450 0.0313
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,581,703 99.9143 322,672 0.0544 185,450 0.0313
3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,581,703 99.9143 322,672 0.0544 185,450 0.0313
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,579,003 99.9138 325,372 0.0548 185,450 0.0314
5、 议案名称：《关于 2023 年度关联交易情况审查的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 222,487,566 99.8734 260,731 0.1170 21,100 0.0096
6、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,778,263 92.8216 13,373,927 6.0034 2,617,207 1.1750
7、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,029,085 99.9897 60,740 0.0103 0 0.0000
8、 议案名称：《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况与 2024
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 576,586,865 97.2174 16,481,860 2.7789 21,100 0.0037
9、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,665,504 99.9284 237,831 0.0401 186,490 0.0315
10、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 580,721,561 97.9146 11,836,264 1.9956 532,000 0.0898
11、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,423,000 94.4920 32,134,825 5.4182 532,000 0.0898
12、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年发行非金融企业债务融资工具的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 565,083,105 95.2778 25,516,880 4.3023 2,489,840 0.4199
13、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,988,235 99.9828 101,590 0.0172 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2024 年套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,988,685 99.9829 101,140 0.0171 0 0.0000
15、 议案名称：《独立董事 2023 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,558,803 99.9104 345,572 0.0582 185,450 0.0314
16、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,969,285 99.9796 99,440 0.0167 21,100 0.0037
17.00、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案
查看PDF原文
