证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-067
浙江华友钴业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴
业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 571,746,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 35.7460
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关
联股东回避表决的议案，议案 5 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要
忠已回避表决，议案 6 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠已回避
表决，议案 15 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华已回避表决。本次会议
的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈建荣先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理王军先生，副总经理、财务总监胡
焰辉先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 570,795,067 99.8336 888,180 0.1553 63,050 0.0111
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 570,795,067 99.8336 888,180 0.1553 63,050 0.0111
3、 议案名称：《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 570,795,067 99.8336 888,180 0.1553 63,050 0.0111
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 570,795,067 99.8336 888,180 0.1553 63,050 0.0111
5、 议案名称：《关于 2022 年度关联交易情况审查的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 201,193,328 99.8845 232,541 0.1155 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 201,193,328 99.8845 232,541 0.1155 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 571,546,308 99.9650 199,989 0.0350 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 571,513,756 99.9593 232,541 0.0407 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 570,269,423 99.7416 477,844 0.0835 999,030 0.1749
10、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 527,511,607 92.2632 44,234,690 7.7368 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 515,703,200 90.1979 56,043,097 9.8021 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司及子公司 2023 年发行非金融企业债务融资工具的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 551,415,815 96.4441 9,637,443 1.6856 10,693,039 1.8703
13、 议案名称：《独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 570,795,067 99.8336 888,180 0.1553 63,050 0.0111
14、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 516,108,642 90.2688 44,847,839 7.8440 10,789,816 1.8872
15、 议案名称：《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,151,467 99.3673 1,274,399 0.6326 3 0.0001
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