603799 沪市 华友钴业

                                华友钴业2022年第一次职工代表大会会议决议公告

股票代码：603799        股票简称：华友钴业        公告编号：2022-068
转债代码：113641        转债简称：华友转债

              浙江华友钴业股份有限公司

        2022年第一次职工代表大会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开2022年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2022年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表100人，实到100人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

    职工代表大会会议审议情况

    一、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  同意公司依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

  员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留公司董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员，健全公司长效激励与约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工积极性、提高凝聚力、激发发展活力、提高公司竞争力。经与会职工代表表决，一致同意公司《2022 年员工持股计划（草案）》的相关内容。

                                华友钴业2022年第一次职工代表大会会议决议公告

  公司《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

    二、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

  公司《2022 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。经与会职工代表表决，一致同意《2022 年员工持股计划管理办法》的相关内容。

  公司《2022 年员工持股计划管理办法》尚需经公司股东大会审议通过方可实施。
    备查文件：

  华友钴业 2022 年第一次职工代表大会决议

  特此公告。

                                          浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 26 日