603799 沪市 华友钴业

                                            华友钴业关于修改公司章程的公告

股票代码：603799        股票简称：华友钴业          公告编号：2023-061
转债代码：113641        转债简称：华友转债

              浙江华友钴业股份有限公司

                关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第五十六次会议以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修改后的《公司章程》。本次修订事项，具体内容如下：

              修改前                              修改后

    第一百二十九条 公司设总经理（总    第一百二十九条  公司设总经理（总
裁）1 名，由董事会聘任或解聘。      裁）1 名，副总经理（副总裁）12 名、财
  公司总经理、副总经理（副总裁）、 务总监（财务负责人）1 名、董事会秘书财务总监（财务负责人）、董事会秘书为 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司高级管理人员。                      公司总经理、副总经理、财务总监、
                                    董事会秘书为公司高级管理人员。

  除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。


                                        华友钴业关于修改公司章程的公告

特此公告。

                                      浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 27 日