603799 沪市 华友钴业

                                            华友钴业关于修改公司章程的公告

股票代码：603799        股票简称：华友钴业            公告编号：2022-016
              浙江华友钴业股份有限公司

                关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
于 2022 年 1 月 28 日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修改
后的《公司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据《上市公司章程指引》等相关规则指引的最新修订意见，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订条款和内容如下：

    第二十一条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

  （一）公开发行股份；

  （二）非公开发行股份；

  （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

    修改为：

    第二十一条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

  （一）公开发行股份；


                                            华友钴业关于修改公司章程的公告

  （二）非公开发行股份；

  （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

  公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应当根据法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办理。

  除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                          浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 28 日