603799 沪市 华友钴业

                                  华友钴业第五届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：603799        股票简称：华友钴业          公告编号：2021-132
              浙江华友钴业股份有限公司

        第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事会会议召开情况

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年11月5日以通讯方式召开，本次会议通知于2021年10月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    董事会会议审议情况

    一、审议通过《关于公司控股子公司签署<股权收购意向书>暨关联交易的议案》
  公司控股子公司天津巴莫科技有限责任公司（以下简称“巴莫科技”）与浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）签署《股权收购意向书》，同意巴莫科技向华友控股以支付现金或者增发新股的方式收购其持有的内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司 100%股权。

  待交易双方签署正式协议阶段，公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定将本次关联交易提交董事会或股东大会进行审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华回避表决。


                            华友钴业第五届董事会第二十四次会议决议公告

特此公告。

                                      浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 5 日