603799 沪市 华友钴业

股票代码：603799        股票简称：华友钴业          公告编号：2021-037
              浙江华友钴业股份有限公司

                关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）第五届董事会
第十二次会议于 2021 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，同意公司对章程部分条款进行修订，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关内容公告如下：

              修改前                              修改后

第十二条 公司的经营宗旨：以钴新材料产业  第十二条 公司的经营宗旨：以新能源锂电材发展为核心，以铜镍产品为辅助，以自有矿产  料产业发展为核心，以科技创新为支撑，全力资源为基础，把公司建设成为资源节约、环境  打造从钴镍资源开发、绿色冶炼加工、三元前友好，集采、选、冶、新材料深加工为一体的  驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新科技型跨国企业，力争成为全球钴行业的领先  能源锂电产业生态。通过产业集聚、企业集群、者。为客户创造价值，为股东获取回报，同时  园区化、一体化的发展模式，全面实施“两新在实现循环经济、节约资源、保护环境、保障  三化”战略，在钴新材料行业保持全球领先地员工利益、提升员工素质、构建和谐社会等方  位，在新能源锂电材料行业成为行业领导者。面勇于承担社会责任，为人类合理使用、科学  以客户为中心，为客户创造价值，为员工提供
  应用钴、铜、镍等有色金属作出贡献。    平台，为股东获取回报；践行碳中和的发展理
                                        念，开发资源、服务社会、勇担社会责任；为
                                        全球能源结构调整、人居生态环境改善持续作
                                        出贡献。


第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法  第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收  律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份：                          购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份的。      立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
活动。                                  为股票的公司债券；

                                        （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
                                        必需。

                                        除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

第二十四条  公司收购本公司股份，可以选择  第二十四条  公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行：                        公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证
（一）证券交易所集中竞价交易方式；        监会认可的其他方式进行。

（二）要约方式；                          公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
                                        第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
（三）中国证监会认可的其他方式。          司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应  第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定  份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，  二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三
或者注销。                              分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本  公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，

公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的  属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 105%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中  日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。  的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
                                        项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合
                                        计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
                                        股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
                                        销。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本  持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出  公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，  入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%  会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的或者公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权  有国务院证券监督管理机构规定的其他情形，
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上  卖出该股票不受 6 个月时间限制。

述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。        要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有  述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
责任的董事依法承担连带责任。              自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                        公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
                                        责任的董事依法承担连带责任。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东  第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。                          大会审议通过。

（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，  （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供  超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供
的任何担保；                            的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供  （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近
的担保；                                一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近  保；

一期经审计总资产的 30%；                  （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近  的担保；
一期经审计净资产的 50 ％且绝对金额超过  （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近
5000 万元；                              一期经审计总资产的 30%；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的  （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近
担保；                                  一期经审计净资产的 50 ％且绝对金额超过
（七）交易所或者公司章程规定的其他担保情  5000 万元；

形。                                    （六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应  10%的担保；
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上  （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的
通过。                                  担保；

                                        （八）交易所或者公司章程规定的其他担保情
                                        形。

                                        股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应
                                        经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
                                        通过。

第七十七条  下列事项由股东大会以特别决议  第七十七条  下列事项由股东大会以特别决议
通过：                                  通过：

（一） 公司增加或者减少注册资本；        （一） 公司增加或者减少注册资本；

（二） 发行公司债券                      （二） 发行公司债券

（三）公司的分立、合并、解散和清算；      （三）公司的分立、合并、解散和清算；

（四）本章程的修改；                      （四）本章程的修改；

（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者  （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%  担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的；                                    的；

（六）股权激励计划；                      （六）股权激励计划；


（七）公司回购股份                        （七