证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2020-055
浙江华友钴业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友
钴 业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,176,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.3468
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案 2、3、7、8、9、12 关联股东大山私人股份有限公
司、浙江华友控股集团有限公司已回避表决；议案 2、3、7、8、9 关联股东桐乡华幸贸易有限公司已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈建荣先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理张炳海先生，副总经理、财务总监
胡焰辉先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 556,499,058 98.8143 6,677,249 1.1857 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
2.1 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,000,562 92.1385 6,681,209 5.8627 2,277,643 1.9988
2.2 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,278,205 94.1372 6,681,209 5.8628 0 0.0000
2.3 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,278,205 94.1372 6,681,209 5.8628 0 0.0000
2.4 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,278,205 94.1372 6,681,209 5.8628 0 0.0000
2.5 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 107,278,205 94.1372 6,680,809 5.8624 400 0.0004
2.6 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,000,562 92.1385 6,681,209 5.8627 2,277,643 1.9988
2.7 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,000,562 92.1385 6,681,209 5.8627 2,277,643 1.9988
2.8 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,000,562 92.1385 6,681,209 5.8627 2,277,643 1.9988
2.9 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,000,562 92.1385 6,681,209 5.8627 2,277,643 1.9988
2.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,000,562 92.1385 6,681,209 5.8627 2,277,643 1.9988
2.11 议案名称：本次募集资金的实施主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,000,562 92.1385 6,681,209 5.8627 2,277,643 1.9988
3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,000,562 92.1385 6,681,209 5.8627 2,277,643 1.9988
4、 议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 556,495,098 98.8136 6,681,209 1.1864 0 0.0000
5、 议案名称
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