证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2019-080
浙江华友钴业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴
业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 535,408,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6359
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事长陈雪华先生，副董事长张炳海先生，
董事钱小平先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因
未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未
能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关
法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
2 议案名称：关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
构成重组方案重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 523,158,444 97.7119 350,498 0.0654 11,899,808 2.2227
3 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案
审议结果：通过
3.1 议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.2 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.3 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.4 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.5 议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.6 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.7 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.8 议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.9 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.10 议案名称：本次发行股份的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.11 议案名称：期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.12 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 533,697,266 99.6803 1,711,484 0.3197 0 0.0000
3.13 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
