603789 沪市 星光农机

证券代码：603789          证券简称：星光农机      公告编号：2021-028
            星光农机股份有限公司

 关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开第四届
董事会第四次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案》，同意终止公司非公开发行 A 股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票的申请文件，关联董事对此议案回避表决。现将有关情况公告如下：

    一、公司非公开发行 A 股股票事项的基本情况

  1、公司于 2020 年 12 月 4 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第
一次会议，于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

  2、2021 年 2 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理单》（受理序号：210261），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理（公告编号：2021-004）。

  3、2021 年 2 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》（210261 号），公司与相关中介机构已对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关书面材料
报送至中国证监会行政许可受理部门。反馈意见回复详见公司于 2021 年 3 月 27
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于星光农机股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

  4、2021 年 4 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项
目审查二次反馈意见通知书》（210261 号），中国证监会依法对公司提交的《星光农机股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股主板和中小板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（公告编号：2021-015）。
  5、2021 年 5 月 6 日，公司收到中国证监会下发的《关于对星光农机股份有限
公司及王黎明采取监管措施的决定》（[2021]33 号）（以下简称“《决定书》”），要求
公司对《决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 8 日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2021-025）。

  二、终止非公开发行 A 股股票事项的原因

  自本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。公司综合考虑了目前资本市场环境以及公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析并与中介机构等反复沟通，公司拟终止本次非公开发行事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

    三、终止非公开发行 A 股股票事项的审批程序

  1、董事会会议的召开、审议情况

  公司于 2021 年 5 月 17 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终
止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。关联董事已对此议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次非公开发行股票相关事项属于股东大会授权董事会全权办理的事宜，无需提交公司股东大会审议。

  2、独立董事事前认可意见

  我们认为，公司终止本次非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件系经过充分考虑公司未来发展规划并结合公司实际经营情况作出的审慎决策，不会对公司的业务发展和生产经营等造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于终止非公开发行 A 股股票事项及
撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。

  3、独立董事意见

  我们认为，本次公司终止非公开发行 A 股股票事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件，是综合考虑外部环境变化、公司实际经营情况以及未来发展战略的规划作出的审慎决策，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，会议表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

    四、终止非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

  本次终止非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件系综合考虑外部环境变化、公司实际经营情况以及未来发展战略的规划后作出的审慎决策，不会对公司的业务发展和生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、星光农机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

  特此公告。

                                                  星光农机股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                      2021 年 5 月 18 日